INILAHCOM, Singapura – Otoritas Moneter Singapura mengatakan telah menjatuhkan denda untuk Credit Suisse dan United Overseas Bank untuk penyimpangan terkait 1MDB.
Bank sentral tersebut mengatakan telah menyelesaikan penyelidikan dua tahun terhadap arus dana 1MDB, yang membuatnya ditutup dan didenda beberapa lembaga keuangan. “Kewaspadaan yang tak habis-habisnya adalah harga yang harus dibayar agar sistem keuangan Singapura tetap bersih,” kata kepala bank sentral Singapura, Selasa (30/5/2017) seperti mengutip cnbc.com.
Kedua bank tersebut dinyatakan pelanggaran yang berkaitan dengan dana kekayaan kedaulatan Malaysia yang terkena skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan telah memberlakukan denda sebesar 700.000 dolar Singapura atau setara dengan US$505.000 di Credit Suisse dan denda 900.000 dolar Singapura yang setara dengan US$649.000 untuk UOB. Kedua bank tersebut ditemukan telah melanggar beberapa persyaratan anti pencucian uang.
“Ini termasuk kelemahan dalam melakukan due diligence terhadap nasabah dan kurangnya pengawasan transaksi dan aktivitas nasabah. MAS belum mendeteksi kelemahan kontrol yang merata di dalam bank-bank ini,” kata bank sentral tersebut.
Mengikuti pengumuman terbaru MAS, Credit Suisse dan UOB mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada media bahwa mereka mengakui temuan tersebut oleh bank sentral. Kedua bank tersebut mengatakan bahwa mereka telah bekerja untuk memperkuat kontrol anti-pencucian uang mereka.
“Meskipun temuan tinjauan Moneter Authority of Singapore (MAS) menunjukkan tidak ada kelemahan pengendalian anti-pencucian uang yang meluas, kami mengakui hasil peninjauan dan penyesalan bahwa kami telah kehilangan standar MAS ‘dan standar tinggi kami sendiri,” kata juru bicara Credit Suisse.
UOB mengatakan pihaknya juga akan meningkatkan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pengendalian kesadaran di antara staf bank.
Selain hukuman finansial yang dikenakan di bank, MAS juga mengeluarkan Perintah Larangan seumur hidup terhadap mantan manajer cabang Singapura dari Falcon Private Bank, Jens Fred Sturzenegger, dan dua mantan karyawan BSI Bank, Yak Yew Chee dan Seah Mei Ying.
Perintah Larangan, efektif mulai 29 Mei 2017, mencegah mereka untuk menyediakan pasar modal atau layanan penasihat keuangan dan mengelola layanan pasar modal atau firma penasihat keuangan di Singapura.
Bank sentral juga mengatakan akan menerbitkan Perintah Larangan mulai dari tiga sampai enam tahun melawan tiga lainnya karena keterlibatan mereka dalam kegiatan terkait 1MDB.
MAS menyelesaikan dua tahun review anti pencucian uang
MAS mengatakan telah menyelesaikan dua tahun peninjauan ulang atas institusi keuangan yang terkait dengan arus dana terkait 1MDB – penyelidikan paling luas yang pernah dilakukan oleh bank sentral.
“Peninjauan tersebut menemukan sebuah jaringan transaksi yang kompleks yang melibatkan banyak perusahaan shell dan individu yang beroperasi di berbagai yurisdiksi, termasuk Amerika Serikat, Swiss, Hong Kong, Luksemburg dan Malaysia,” katanya.
Pihak berwenang di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Swiss dan Singapura telah melihat pelanggaran anti pencucian uang yang berkaitan dengan 1MDB.
Pihak berwenang di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Swiss dan Singapura telah melihat pelanggaran anti pencucian uang yang berkaitan dengan 1MDB.
Pertanyaan tentang pergerakan dana dari 1MDB mendapat perhatian luas ketika Wall Street Journal melaporkan bahwa pada tahun 2013 hampir US$700 juta telah mengalir dari dana yang dililit utang ke rekening bank pribadi Perdana Menteri, Najib Razak.
Najib berulang kali menolak melakukan kesalahan tersebut dan di bawah tekanan dari protes yang disebabkan oleh laporan tersebut. Najib juga mengatakan dana tersebut merupakan sumbangan pribadi dari negara Timur Tengah yang tidak disebutkan namanya. Dia telah menolak untuk mendapatkan keuntungan dari dana tersebut.
Jaksa Agung Malaysia, Mohamed Apandi Ali kemudian mengatakan keluarga kerajaan Arab Saudi memberi Najib hadiah US$681 juta, yang sekitar US$600 juta kemudian dikembalikan. Apandi mengatakan bahwa tidak ada tindak pidana yang dilakukan.
Penyelidikan Singapura terhadap pelanggaran terkait 1MDB dimulai pada bulan Maret 2015. Sejak saat itu, MAS menutup dua bank swasta yang berbasis di Swiss, BSI dan Falcon, dan mengenakan denda finansial sebesar 29,1 juta dolar Singapura atau setara dengan US$21 juta) untuk delapan bank termasuk UBS dan Standard Chartered.
Bank sentral juga menarik beberapa orang ke pengadilan dan melarang mereka untuk berpartisipasi dalam industri keuangan Singapura. Larangan tersebut termasuk mantan direktur Goldman Sachs Singapura, Tim Leissner, karena mengeluarkan yang tidak sah.
—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal
Speak Your Mind